Turquía acusa a 504 sospechosos en un caso de blanqueo de capitales de $1.000 millones vinculado a cripto
Turquía acusa a 504 sospechosos en un caso de blanqueo de capitales de $1.000 millones vinculado a cripto
Fiscales turcos han acusado a 504 sospechosos en una supuesta red de lavado de dinero de 40 mil millones de liras. Los investigadores afirmaron que las ganancias de apuestas ilegales se movían a través de empresas fantasma, proveedores de pagos y transacciones con criptomonedas. Los fiscales están solicitando penas de prisión de hasta 34,5 años para los supuestos líderes de la red.