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El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a BitBank, nombrando al exchange iraní que, según afirma, transportó los Bitcoin que las compañías navieras pagaron por el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz.
Desde junio, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Ormuz ha utilizado BitBank para transferir al régimen iraní los pagos que recauda. Dicha autoridad era el organismo que cobraba a los buques en Bitcoin por los derechos de tránsito, un esquema que el Tesoro designó en julio.
Hoy, como parte de la Operación Economic Outcast, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó componentes clave de la infraestructura de evasión de sanciones basada en activos digitales del régimen iraní. Entre los objetivos se incluye BitBank, un activo digital prioritario…
— Departamento del Tesoro (@USTreasury) 17 de septiembre de 2026
Entre junio y julio, según el Tesoro, BitBank fue utilizado para mover "cientos de millones de dólares en Bitcoin" a la Guardia Revolucionaria Islámica.
BitBank está controlado por Babak Zanjani, un financiero iraní que la OFAC designó en enero. Condenado a muerte en Irán en 2016 por malversación de fondos de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, su sentencia fue conmutada en 2024 y reapareció el año pasado apoyando empresas vinculadas al régimen. El Tesoro afirma que ha estado anunciando BitBank en sus cuentas de redes sociales desde al menos 2024.
La medida también abarca a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que desarrolló el software de BitBank y es una subsidiaria del ya designado Dot One Value Creation Group, junto con tres ejecutivos de Dot One: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
El Tesoro describe al primero como implicado en la mayoría de las evasiones de sanciones de Zanjani, incluidas las exportaciones de petróleo, y afirma que ha intermediado transacciones de activos digitales que terminaron en la Guardia Revolucionaria Islámica.
Los cinco fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 13902, que la administración extendió en agosto para cubrir a cualquier persona que opere en el sector de activos digitales de Irán. Es la autoridad que el Tesoro ha estado utilizando desde entonces para trabajar a través de la red, incluidos los exchanges de criptomonedas que designó por blanqueo de fondos iraníes.
"Los esfuerzos para financiar el régimen iraní utilizando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te sancionará".
Las designaciones se enmarcan en la Operación Economic Outcast, la campaña que Bessent anunció el 24 de agosto y que denominó Día D Económico, la cual, según el Tesoro, tiene como objetivo cortar los últimos salvavidas económicos de Irán con la ayuda de la UE, el Reino Unido y los socios del Golfo.
Los activos estadounidenses pertenecientes a los cinco están bloqueados, al igual que cualquier entidad de la que posean la mitad o más, y las empresas no estadounidenses que traten con ellos se arriesgan a sanciones secundarias.
Los operadores no esperan que la presión cese pronto. En Myriad, un mercado de predicción desarrollado por Dastan, la empresa matriz de Decrypt, las probabilidades de que Washington anuncie el fin de su bloqueo naval al transporte marítimo iraní antes del 30 de septiembre han caído al 10%, 30 puntos menos. Incluso un plazo hasta el 31 de diciembre tiene solo un 60% de posibilidades.
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